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英 力 特(000635)

[最新公告]宁夏英力特化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2008年7月18日上午10时以通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。本次会议于2008年7月10日以专人送达的方式通知了全部董事。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《董事会关于治理整改情况的说明》，该情况说明已经中国证监会宁夏证监局审查无异议。
中国证监会宁夏监管局于2007年9月24日至25日对公司治理专项活动进行了现场检查，并于2007年9月30日下发了《关于要求宁夏英力特化工股份有限公司对在治理专项活动现场检查中发现的问题限期整改的通知》，要求公司对检查中发现的八个问题进行整改。公司针对宁夏监管局在现场检查中发现的问题进行了认真整改并出具了《专项活动现场检查相关问题整改报告》，并于 2007年11月1日经董事会审议通过后正式公告。截至2007年6月30日，公司按期完成整改的问题有七项，尚有一项还在整改过程中。（具体情况参见公司在巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《董事会关于治理整改情况的说明》）
特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二○○八年七月十八日
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